- تمكنت الجهات الرقابية المعنية مؤخرا من القبض على تشكيل عصابى مكون من بعض الموظفين الحكوميين بإحدى مكاتب بريد مطروح لقيامهم بفتح وإدارة حسابات لتلقى الأموال لحساب الغير بهدف غسيل الأموال.
وقامت الأجهزة الرقابية بإحالة المتورطين فى تلك الواقعة إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات فيها وقررت حبس خمسة موظفين وخمسة عشر متهما أخرين خمسة عشر يوما إحتياطيا على ذمة التحقيقات وكذلك قررت التحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين وذلك فى القضية رقم ٣٢٥٠ لسنة ٢٠٢٠ جزئى مطروح وذلك لحين العرض على محكمة جنايات مطروح المنعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى تأييد القرار من عدمه.
- وكانت وقائع القضية قد بدأت بموجب بلاغ مقدم من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى،بعد أن إكتشف إجراء تحويلات مالية بمبالغ مختلفة على خمسة وعشرون حسابا بمكتب بريد مطروح قدرت تلك التحويلات المالية بحوالى مليار وسبعمائة وخمسون مليون جنيها.
- وتم رصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد متعددة فى عدد من محافظات الصعيد وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.
- وتوالت التحقيقات مع المتهمين على مدار يومين وبناء عليه أصدر المستشار أيمن غباشى رئيس نيابة مطروح الكلية قرار بحبس عشرون متهما خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 4 أحوال أموال عامة والتى قيدت برقم قضائى رقم 3250 لسنة 2020 جزئى مطروح ،والتى وصفت بأنها أكبر عملية لغسيل الأموال فى مكتب بريد مطروح من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بحوالى مليار وسبعمائة وخمسون مليون جنيها على خمسة وعشرون حسابا بريديا ،وتورط خمس موظفين بمكتب بريد مطروح وخمسة عشر متهما من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات ،إضافة إلي حساب بإسم شخص متوفى ،وذلك عقب التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة بمطروح تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح.
- وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات التعاملات التى تمت عقب ميكنة البريد خلال الفترة من 2016 إلى 2020 ،وأنه تم إلقاء القبض على ستة موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسى من مقر عملهم قبل يومين ،وتم إستبعاد أحدهم من القضية لثبوت عدم علاقته بها ،وإحالة الخمسة الباقين إلى النيابة مع خمسة عشر متهما أخرين من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقى الأموال.
- ووجهت النيابة العامة للمتهمين إتهامات بالتزوير وتكوين تشكيل عصابى لغسيل الأموال والتربح ومساعدة الغير على التربح والإضرار بالمال العام.
- وأشارت التحريات إلى أن معظم عمليات التحويل التى تمت من خلال الحسابات كان يتم إيداعها من سبعة أشخاص من بينهم أربعة من محافظة قنا وأخر من أسوان وأخر من الأقصر والأخير كان من أسيوط.
- كما أشارت التحريات إلى أن هؤلاء الأشخاص لديهم صحيفة حالة جنائية سابقة وأنهم من معتادى الأنشطة الإجرامية وانه قد سبق إتهامهم فى قضايا متنوعة من بينها قضايا مخدرات وأسلحة وأن التحويلات كانت تتم من مكاتب بريد فى محافظة قنا وأسوان والأقصر وأسيوط.
- كما كشفت التحريات والتحقيقات فى قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح والتى تقدر بحوالى مليار وسبعمائة وخمسون مليون جنيها خلال الأربع سنوات الماضية عن قيام أحد موظفى البريد المتهمين بفتح حساب لتلقى الأموال وإدارتها لصالح الغير من بينها فتح حساب بإسم والده بدون علمه من خلال التزوير والتلاعب بإستغلال مواقعه الوظيفية مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات فى القضية المتهم فيها عشرون شخصا من بينهم خمسة موظفين بمنطقة بريد مطروح.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق